（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）传金所
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-069 英科医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月20日发出。会议由董事长刘方毅先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席7名，部分监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。鉴于复杂的地缘政治环境、行业竞争加剧及国际贸易摩擦风险，公司面临美国市场关税政策不确定性和汇率波动压力，拟调整2022年限制性股票激励计划中第四个解除限售期暨2025年公司层面业绩考核目标，修订相关文件内容。具体内容详见同日登于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-071）。本议案已通过第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，关联董事陈琼女士和于海生先生回避表决，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。备查文件包括第四届董事会第四次会议决议及薪酬与考核委员会意见。
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